USA gegen Spy Factory, Inc. -United States v. Spy Factory, Inc.
| USA gegen Spy Factory, Inc. | |
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| Gericht | Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York |
| Vollständiger Fallname | Vereinigte Staaten von Amerika gegen The Spy Factory, Inc., d / b / a "Spy Factory", Ronald Kimball, Marlin Richardson, a / k / a "Brud" und Tracy Edward Ford |
| Beschlossen | 31. Juli 1997, 1. August 1997, 1. August 1997 und 29. August 1997 (Urteile) 7. Januar 1997 in der Fassung vom 6. Februar 1997 (betreffend Antrag auf Entlassung wegen Unbestimmtheit und Änderung des Gerichtsstandes) 11. März 1997 (betreffend) Antrag, die Unbestimmtheit zu überdenken, die Angeklagten abzutrennen usw.) |
| Zitat (e) |
951 F. Supp. 450 (SDNY 1997) 960 F. Supp . 684 (SDNY 1997) |
| Halten | |
| 18 USC § 2512, der die wissentliche Herstellung, Montage, den Besitz, den Verkauf, die Übermittlung (per Post oder zwischenstaatlichem Handel ) oder die Werbung für Geräte verbietet , "die hauptsächlich zum Zweck des heimlichen Abfangens von drahtgebundener, mündlicher oder elektronischer Kommunikation nützlich sind", ist nicht verfassungswidrig vage. | |
| Gerichtsmitgliedschaft | |
| Richter sitzen | Sonia Sotomayor |
USA gegen Spy Factory, Inc. war ein Strafverfahren gegen die größte Kette von Überwachungsausrüstungsgeschäften in den USA , die in San Antonio , Texas, ansässige Spy Factory. Der Laden und seine Beamten Ronald Kimball, Marlin Richardson und Tracy Edward Ford wurden in insgesamt 70 Fällen im Zusammenhang mit dem Schmuggel und dem illegalen Handel mit Geräten zum Abhören und zur Überwachung angeklagt. Trotz der Anträge , den Fall wegen der angeblichen Unbestimmtheit von 18 USC § 2512 und anderer Fragen zurückzuweisen, bekannten sich das Unternehmen und alle drei Beamten schuldig und wurden verurteilt.
Die Spionagefabrik
The Spy Factory, Inc. war die größte Kette von Überwachungsausrüstungsgeschäften (umgangssprachlich Spionagegeschäfte) in den USA mit Niederlassungen in Arizona, Kalifornien, Colorado, Georgia, Illinois, Missouri, Nevada, Texas, Utah und Washington.
Das Unternehmen gehörte Ronald Kimball, einem ehemaligen Bundesagenten, der für das US-Justizministerium in Ecuador und Costa Rica arbeitete , und einem Lieferanten von kugelsicheren Fahrzeugen über sein anderes Unternehmen, Executive Armoring.
Laut Kimball waren "Führungskräfte und politische Persönlichkeiten in Mexiko und Lateinamerika" die ersten Kunden der Spy Factory. "Als die Bestellungen aus dem Nahen Osten eingingen", machte das Unternehmen 1991 etwa 90% seiner Geschäfte in Übersee.
Zollüberfälle
Am 5. April 1995 durchsuchten Agenten des US-Zolldienstes Überwachungsausrüstungsgeschäfte in 24 Städten im ganzen Land. Diese Razzien fanden nach einer 17-monatigen Untersuchung des Schmuggels elektronischer Überwachungsgeräte statt und umfassten die Vollstreckung von Durchsuchungsbefehlen in 40 Geschäften.
Anklagen
Am 21. August 1995 wurden Anklagen gegen drei Führungskräfte von The Spy Factory, Inc. sowie gegen das Unternehmen selbst erhoben. Ronald Kimball, der Besitzer, wurde an diesem Tag in San Antonio festgenommen. Am nächsten Tag wurde auch der stellvertretende Generaldirektor Tracy Edward Ford in San Antonio festgenommen. Marlin Richardson, der General Manager, war bereits im vergangenen April festgenommen worden.
Die erste Anklageschrift enthielt acht Anklagepunkte pro Angeklagter, in denen behauptet wurde, die Spionagefabrik sei am illegalen Handel mit Abhörgeräten von Micro Electronics aus Tokio in Höhe von mehr als 1,5 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen . Das Programm sah vor, dass der Lieferant doppelte Rechnungen erstellte: Eine genaue wurde an die Zentrale von Spy Factory gesendet, während eine gefälschte Rechnung (mit Preisen, die um bis zu 90% gesenkt wurden) mit der Ware gesendet wurde, um die vollständige Zahlung der Zölle zu vermeiden.
Da die Regierung behauptete, Verschwörung, Schmuggel, Besitz und Verkauf illegaler Geräte hätten stattgefunden, mussten die Angeklagten eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren pro Anklage verbüßen. Darüber hinaus beantragte die Regierung den Verlust von Erlösen in Höhe von mindestens 1,5 Millionen US-Dollar .
Am 11. Juli 1996 erhob die Regierung eine ersetzende Anklage, die die ursprünglichen Anschuldigungen durch 70 Anklagepunkte ersetzte. Die Spy Factory, Inc. wurde mit Ausnahme von 69, Kimball und Richardson mit Ausnahme von 68 und Ford mit 1, 13–16, 28–31, 43–47, 62–67 und 69–70 angeklagt.
Bezirksgericht der Vereinigten Staaten
Die Angeklagten wurden vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York angeklagt und vor der Justiz Sonia Sotomayor vor Gericht gestellt . Anfang 1997 beantragten die Angeklagten erfolglos, 31 der Anklagepunkte zurückzuweisen, und machten geltend, dass das Gesetz, auf dem mehrere Anklagen beruhten, 18 USC § 2512, verfassungswidrig sei . Sotomayor lehnte auch den Antrag der Angeklagten ab, den Fall vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den Westbezirk von Texas in San Antonio verhandeln zu lassen.
Nach einer Änderung seines Rechtsbeistands beantragte der Angeklagte Ford eine erneute Prüfung des Unbestimmtheitsarguments und forderte gleichzeitig die getrennte Prüfung (Abfindung), beantragte zusätzliche Entdeckung , die Einsichtnahme in das Protokoll der Grand Jury und forderte die Regierung auf, die Anklage detaillierter anzugeben (mit einer Stückliste ). Sotomayor entschied, dass eine Abfindung eine Verschwendung von Justizressourcen bedeuten würde, dass eine weitere Entdeckung und Überprüfung des Protokolls der Grand Jury unnötig sei und die Regierung "den Angeklagten über die Art der gegen ihn erhobenen Anklage mehr als angemessen informiert" habe.
Nachdem beide Anträge gescheitert waren, bekannten sich alle Angeklagten im Juli und August 1997 schuldig und wurden auf verschiedene Weise zur Zahlung von Geldstrafen, zur Rückerstattung, zur Inhaftierung und / oder zur Inhaftierung verurteilt. Die Spionagefabrik selbst bekannte sich in allen 69 Fällen schuldig und wurde zu einer sofort fälligen Sonderveranlagung von 13.400 US-Dollar und einer Geldstrafe von 1 US-Dollar verurteilt.
Ronald Kimball bekannte sich in drei Punkten schuldig und sagte zu Sotomayor: "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten" und wurde zu 51 Monaten Haft verurteilt. Er wurde angewiesen, 2,3 Millionen US-Dollar einzubüßen , den Wert des Erlöses aus dem Verkauf illegaler Ausrüstung. Im Rahmen seiner Einverständniserklärung gab Kimball alle Vermögenswerte des Unternehmens an die Regierung ab und erklärte sich bereit, alle Geschäfte zu schließen. Als Reaktion darauf betraten Bundesagenten die Standorte der Spy Factory und beschlagnahmten den Inhalt und die Räumlichkeiten. Marlin Richardson bekannte sich in den gleichen drei Punkten schuldig wie Kimball und wurde zu 46 Monaten Haft verurteilt. Kimball und Richardson wurden angewiesen, spezielle Veranlagungen in Höhe von jeweils 150 US-Dollar zu zahlen.
Tracy Edward Ford bekannte sich ebenfalls schuldig und wurde zu 36 Monaten Bewährung mit 6 Monaten Haft verurteilt. Ford war es verboten, während der Probezeit elektronische Geräte zu verkaufen, und er musste eine Sonderveranlagung in Höhe von 100 US-Dollar zahlen.
18 USC § 2512
18 USC § 2512 sieht strafrechtliche Sanktionen für die Herstellung, Montage, den Besitz, den Verkauf, die Übermittlung (per Post oder zwischenstaatlichem Handel ) oder die Werbung für Überwachungsausrüstung vor, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen für Regierungen und Kommunikationsdienstleister. Jeder, der absichtlich an dem vorgenannten verbotenen Verhalten beteiligt ist und weiß (oder Grund zu der Kenntnis hat), dass die Geräte "in erster Linie zum Zwecke des heimlichen Abfangens von drahtgebundener, mündlicher oder elektronischer Kommunikation nützlich sind", wird mit einer Geldstrafe belegt (gemäß 18 USC § 3571) und / oder bis zu fünf Jahre inhaftiert sein.
In einem Bericht des Justizausschusses des Senats , in dem dieses Gesetz beschrieben wurde, wurde erklärt, dass dieses Verbot für "den Martini-Olivensender, das Spike-Mikrofon, den Unendlichkeitssender und das als Armbanduhr, Bilderrahmen, Manschettenknopf, Krawatte getarnte Mikrofon gelten sollte Clip, Füllfederhalter, Hefter oder Zigarettenschachtel. " In ähnlicher Weise sollten Dinge wie Parabolmikrofone ausgeschlossen werden, die aufgrund ihrer normalen Verwendung bei der Berichterstattung über Sportereignisse nicht als "primär nützlich für das Schleichhören" angesehen werden.